شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص:
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بسیاری از کشور‌ها نظیر روسیه و چین که در حال حاضر با ما کار می‌کنند، همگی همواره بر این نکته تاکید می‌کنند که ایران به FATF بپیوندد. واقعیت امر این است که به دلیل اینکه عضو FATF نیستیم روابط اقتصادی ایران با چین و روسیه با دشواری‌هایی مواجه است چراکه شرکت‌های این دو کشور و سیستم بانکی آن‌ها به مقررات FATF متعهد هستند، از این‌رو وقتی با ایران وارد معامله می‌شوند ما عضو FATF نیستیم، دچار مشکلاتی می‌شوند و ایران برای حل این مشکلات ناگزیر از پرداخت هزینه‌های زائد در روند فروش کالا، دریافت، انتقال و تبدیل پول می‌شود. از این رو از نظر بنده هیچ شک و شبهه‌ای برای پیوستن هر چه سریع‌تر به FATF وجود ندارد چراکه این امر به نفع کشور و مردم است.
کد خبر: ۳۹۲۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
پشت پرده تنش میان آذربایجان و ارمنستان؛
در روز‌های گذشته، آتش درگیری و تنش میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مرز‌های بین دو کشور داغ‌تر شده است، تا جایی که نیرو‌های نظامی دو طرف در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند و در این مدت مقامات دو کشور بار‌ها یکدیگر را به اقدامات تحریک‌کننده و تیراندازی به سمت نیرو‌های یکدیگر متهم کرده‌اند.اقدامات اخیر آذربایجان و ارمنستان چیزی نیست که ایران نسبت به آن ساکت بماند و مقامات کشور نشان داده‌اند هوشیارانه و به طور دقیق، تحولات قره باغ و قفقاز جنوبی را تحت نظر دارند، چراکه ممکن است هرگونه مداخله و اقدام نسنجیده، کشور را درگیر یک تله امنیتی اسرائیلی-آمریکایی در مرز‌های شمال غرب کشور کند. تاکنون نیز رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با این مسئله تاکید بر حفظ ثبات و آرامش در منطقه از طریق دیپلماسی و گفتگو، و در عین حال اعلام موضع و هشدار جدی به طرفین درباره خط قرمز‌های ژئوپلیتیک منطقه و هرگونه تغییر در مرز‌های شمال غربی کشور و مداخله بیگانگان بوده است.
کد خبر: ۳۹۱۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
دادستان تهران:
از دوستان حقوقی بعید است که با الفبای حقوق بین الملل و شیوه قانونی جلب متهمان در سطوح بین المللی آشنا نباشند. اینکه حکم داخلی جلب افراد خارجی خاص داده شده، کار نیکویی است، اما به هیچ وجه کافی نبوده و فاقد ضمانت اجرایی است. ورود به پروسه بین المللی این شکایت، می‌تواند هنر واقعی دستگاه قضایی و دیپلماسی ما باشد.
کد خبر: ۳۸۸۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد:
هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، ولی فعالیت اقتصادی آن‌ها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.
کد خبر: ۳۸۴۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
الزام به پاکسازی مدیریتی در گام دوم؛
ثابتی مجری برنامه جهان آرا در گفتگو با سردار کوثری نماینده تهران می پرسد که چرا جمهوری اسلامی با مدیران دارای اهمال منتج به ضرر به منافع ملی برخورد نمی کند؟ محمد اسماعیل کوثری (نماینده مردم تهران در مجلس) نیز می گوید که به نظرم خلأ قانونی برای این مسائل داریم که باید در مجلس و قوه قضائیه برای این مسئله فکری اندیشیده شود. سوال شعار فراتر می پرسد. واقعا عمق سوال ثابتی و سطح پاسخ کوثری همخوانی دارد؟ آیا در گام دوم انقلاب ، زمان تهیه لیست دو هزار نفره از مدیران مفسد دولتی نرسیده است؟ آیا نباید به فکر پاکسازی نظام اداری از سه منظر شایسته سالاری، برنامه محوری و فساد ستیزی باشیم؟تا به کی باید با نگاهی سیاسی، دولت ها را زیر سوال ببریم و مقصر بدانیم، فساد مدیریتی ریشه های جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
کد خبر: ۳۸۴۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
اعلام سه روز عزای عمومی؛
عصر چهارشنبه یک فرد مسلح( احتمالا با همدستی افرادی خاص) در حرم شاهچراغ به مردم حمله کرده که منجر به شهادت 15 نفر تاکنون شده است. برخی منابع خبری از دستگیری دو تروریست هم خبر داده‌اند که هنوز توسط مسئولان تأیید نشده است.اسماعیل محبی پور معاون سیاسی استاندار فارس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ روز شنبه تشییع می‌شوند، گفت: سه روز عزای عمومی در فارس اعلام شده است. وی بیان کرد: ضارب یک جوان حدوداً ۳۰ ساله بوده و احتمالا عملیات خود را به صورت انفرادی انجام داده است. دردناک ترین عکس این حادثه فجیع، شهادت کودک در بغل مادر شهید خود است. در پی این حادثه دردناک، مقامات کشورمان در پیام های جداگانه ای تسلیت گفتند . پایگاه تحلیلی خبری شعار سال نیز ضمن محکوم نمودن این عمل وحشیانه و غیر انسانی ، ضایعه دردناک را، خدمت حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری ،ملت شریف ایران و خانواده شهدای معزز، تسلیت عرض می نماید.
کد خبر: ۳۸۴۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
با اتهامات و بهانه های واهی؛
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارت اطلاعات و سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است.
کد خبر: ۳۸۳۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم؛
مبارزه هوشمند با فساد و پولشویی، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی پرریسک و همچنین شناسایی گلوگاه پول‌های کثیف از ماموریت‌هایی است که در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم از سوی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم دنبال می‌شود. به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی ۲۵۰ شخص پرریسک در زمینه پولشویی شناسایی شده است.
کد خبر: ۳۸۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
با حکم معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار؛
حسن فرج‌زاده معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در حکمی ابوالقاسم فرجی‌نیا را به سمت سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی این سازمان منصوب کرد.
کد خبر: ۳۸۰۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
مذاکرات هسته ای؛
ایران و آمریکا با دو برنامه تقریبا متباین پا به دوحه گذاشتند؛ واشنگتن درصدد بود آنچه را به‌عنوان تحریم‌های سازگار با برجام می‌خواند، از دستور کار مذاکرات خارج کند و بر تحریم‌های قابل معامله متمرکز شود و در نقطه مقابل ایران بر رفع بخشی از تحریم‌هایی پافشاری می‌کند که آمریکا حاضر به انعطاف‌پذیری درباره آن‌ها نیست.
کد خبر: ۳۸۰۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
شرط عجیب سنای آمریکا برای توافق با ایران؛
گروهی از قانون‌گذاران آمریکایی طرحی را به سنای این کشور ارائه کرده‌اند که هرگونه اقدام دولت این کشور در زمینه بازگشت به توافق هسته‌ای را مشروط به قطع روابط ایران با چین و درخواست‌های زیاده خواهانه دیگر می‌کند.
کد خبر: ۳۷۹۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحد‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۳۷۸۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
با رأی دیوان عدالت اداری؛
الزام قانونی شدن نمایش نماد اعتماد الکترونیکی، به عنوان مجوز فعالیت کسب وکار‌های اینترنتی به منظور دریافت درگاه پرداخت، پس از گذشت دو سال از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با وجود مخالفت گسترده کسب‌وکار‌ها و پرداخت‌یار‌ها با رأی دیوان عدالت اداری تبدیل به یک الزام شد.
کد خبر: ۳۷۴۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
بانک مرکزی:
بانک‌ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
کد خبر: ۳۷۳۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
از سوی بانک مرکزی؛
اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در دستورالعملی موارد تکمیلی در خصوص بهره‌گیری از روش پرداخت برات اسنادی مدت‌دار با سررسید پرداخت حداکثر سه ماهه از تاریخ قبولی خریدار یا پذیره‌نویسی / ظهرنویسی توسط بانک عامل ضمن تامین ارز از محل بازار ثانویه از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به منظور واردات با رعایت الزامات نامه عمومی مذکور و سایر ضوابط و مقررات ارزی را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۷۳۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
به اتهام حمایت از تروریسم؛
در شرایطی که این روز‌ها ترکیه با بحران شدید اقتصادی و مالی دست و پنجه نرم می‌کند، برخی رسانه‌ها گزارش دادند که آنکارا دارایی‌های ۷۷۰ فرد و موسسه مستقر در آمریکا را به اتهام حمایت از تروریسم مسدود کرده است.
کد خبر: ۳۶۸۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۳
سرمایه گذاری ایرانیان در ترکیه؛
بعد از انتشار اخباری درباره مشکلات اقامتی و ملکی ایرانیان در گرجستان، روایت‌هایی به گوش رسید که گویا ترکیه هم رفتار مشابهی در پیش گرفته و به بهانه‌هایی عذر مالکان ایرانی را خواسته است، آن هم در شرایطی که در هفته‌های اخیر اخبار منتشرشده حاکی از سیر صعودی سرمایه‌گذاری ایرانیان به‌ویژه در حوزه خرید ملک در این کشور است.
کد خبر: ۳۶۴۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۴
کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد؛
تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس می‌شود.
کد خبر: ۳۶۳۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
پولشویی بنزینی؛
اقتصاد آنلاین با ارایه گزارشی از حسین صابری مدرس و محقق حوزه مبارزه باپولشویی و تامین مالی تروریسم مدعی شده است که پمپ بنزین‌ها در رده کسب و کار‌هایی با ظرفیت مناسب برای پولشویی قرار دارد. وجود پول نقد و درآمد پایین جایگاه داران دو دلیل مهم برای وسوسه شدن جایگاه داران در برابر پولشویان است. تشکیل ۵ هزار پرونده با گردش مالی ۲۰ میلیارد تومان در پمپ بنزین‌های کشور نیز تاییدی بر ادعای انجام عملیات پولشویی در جایگاه‌های سوخت کشور است. بدون ارایه نظرات تائیدی یا تکذیبی در خصوص جزئیات این ادعا و با توجه به اهمیت کار برای نهاد‌های امنیتی کشور، اقدام به انتشار مطلب شده است. منتظر توضیحات نهاد‌های ناظر بر عملکرد جایگاه داران سوخت و توضیحات احتمالی وزات نفت هستیم.
کد خبر: ۳۶۲۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
سخنگوی کمیسیون اقتصادی:
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درخصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارز‌های جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور را قرائت کرد.
کد خبر: ۳۵۹۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳